Vlasti su u utorak pretražile pariške urede pet banaka zbog sumnje na poreznu prijevaru, rekli su francuski tužitelji.
Pretresi su dio pet preliminarnih istraga otvorenih u prosincu 2021. o optužbama za pranje novca i porezne prijevare povezane s isplatama dividendi, navodi se u priopćenju francuskog Nacionalnog financijskog tužiteljstva.
Tužitelji nisu precizirali koje su banke pretresene. Francuski mediji navode da su pretražene banke uključivale HSBC, BNP Paribas, Exane — podružnicu BNP-a — Societe Generale i Natixis.
Societe Generale potvrdila je istragu u svom uredu, ali je odbila daljnje komentare. Poruke u kojima se traže komentari drugih banaka nisu odmah vraćene.
Pretres dolazi usred globalnih financijskih previranja izazvanih ovog mjeseca kolapsom dviju američkih banaka i preuzimanjem problematičnog švicarskog zajmodavca Credit Suisse od strane vlade od strane njegovog rivala UBS-a.
Francuska istraga uključivala je “cum cum” poslove u kojima strani dioničar tvrtke koja je kotirana u Francuskoj prenosi svoje dionice na francusku banku otprilike u vrijeme kada se isplaćuju dividende kako bi izbjegao plaćanje poreza na kapitalnu dobit.
U priopćenju francuskog tužitelja stoji da je u pretresu sudjelovalo šest njemačkih tužitelja iz Kölna, u okviru europske pravosudne suradnje. Sugerira da su dotični strani dioničari bili Nijemci ili njemačka pravna lica.
Tužiteljstvo u Kölnu priopćilo je da ne može komentirati istragu jer “suverenitet tiska u ovom slučaju leži na francuskim istražnim tijelima”.
Slična opsežna istraga utaje poreza u susjednoj Njemačkoj posljednjih godina dovela je do pretresa banaka, drugih tvrtki i domova poslovnih ljudi, što je dovelo do osuđujućih presuda protiv nekih bankara.
Stotine bankara navodno je bilo uključeno u tu prijevaru – uključujući “cum-ex” transakcije u kojima sudionici zamjenjuju dionice kako bi naplatili povrat poreza koji nisu platili. Prijevara je navodno prevarila porezne obveznike za milijarde eura.
Related articles
